En un paso clave dentro de la investigación por la estafa con la criptomoneda $LIBRA, la jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de criptoactivos por un equivalente a US$ 323.275 en USDT. Estos fondos estaban alojados en dos billeteras virtuales vinculadas a dos de los principales sospechosos de la causa. La medida fue solicitada por el fiscal Eduardo Taiano y organismos especializados en pesquisa financiera y se considera un avance significativo en el proceso.

¿Quiénes están implicados?

Las dos billeteras pertenecen a los empresarios Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, hombres cercanos al presidente Javier Milei y a su hermana Karina. La investigación identificó que compartían una wallet desde la cual se realizaron transacciones sospechosas, que ahora están bloqueadas judicialmente.

¿Cómo se descubrió la maniobra?

Gracias a un exhaustivo análisis de trazabilidad financiera, respaldado por datos aportados por la plataforma Binance, los investigadores lograron rastrear el flujo de fondos hasta esas billeteras virtuales. Esa colaboración internacional fue clave para avanzar con la medida.

Cooperación internacional efectiva

La jueza Servini gestionó un exhorto judicial dirigido a El Salvador, país donde se encontraron los fondos, y solicitó la colaboración de Tether International, la empresa emisora de $USDT. En respuesta, la firma confirmó haber congelado los activos, demostrando la efectividad de la cooperación entre jurisdicciones.

Implicancias del avance judicial

Este paso representa un gran golpe para la red detrás de $LIBRA y acentúa las sospechas sobre la posible participación indirecta de funcionarios públicos. Además, presiona sobre el entorno cercano a Milei y Karina, ya mencionados en otras aristas de la investigación como posibles beneficiarios.

Este caso sigue además activo en la Justicia de Estados Unidos, donde ya se ordenaron otros congelamientos por amplios montos en criptomonedas vinculadas al esquema $LIBRA.

Línea de tiempo del caso